- Presentación del Seminario y Nociones Generales.
- Principios Cooperativos y prácticas de buen gobierno.
- Todo sobre elecciones y renovaciones anuales.
- Protección al consumidor y publicidad en el sector financiero de las COOPS.
- Operaciones y autorizaciones por niveles y prevención de lavado de activos COOPAC.
- Gestión de Riesgos en las COOPAC.
- Régimen Tributario de las COOPAC.
- Gestión Financiera de las COOPAC: capital, patrimonio efectivo, indicadores de liquidez y solvencia, cálculo y análisis de fórmulas regulatorias.
Seminario de Especialización en Regulación y Normativa para las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Hoy en día, donde el sector financiero se encuentra en rápido crecimiento, existe la necesidad de salvaguardar las operaciones de los clientes de las instituciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito a través del conocimiento de la normativa.
Carlos Torres Morales ( Perú )
Abogado por la Universidad de Lima. Máster en Derecho Empresarial. Estudios de Doctorado por la Universidad de Sevilla (España). Asesor Externo de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. Miembro Fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria. Miembro de Asociación Internacional de Derecho Cooperativo (Bilbao - España) y Miembro del Consejo Asesor Internacional del Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. Socio principal del Estudio Torres y Torres Lara Abogados.
Indira Navarro Palacios ( Perú )
Abogada y Máster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima. Estudios de Especialización en Política Fiscal, Tributación Nacional e Internacional. Jefe del Área Tributaria y Directora del Área de Responsabilidad Social Empresarial de TyTL Abogados. Asociada Activa y Vocal del Trigésimo Consejo Directivo del Instituto Peruano de Derecho Tributario – IPDT. Asociada Activa de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. Directora Ejecutiva de la Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Consultora para el IFC del Banco Mundial en temas de Obras por Impuestos.
Alonso Morales Acosta ( Perú )
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Estudios de Maestría con mención en Derecho Civil y Comercial por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios de Doctorado en Derecho
Empresarial por la Universidad de Sevilla (España). Consultor de la
Organización Internacional para las Migraciones O.I.M. Árbitro del Centro de la
Cámara de Comercio de Lima, de OSCE y del Colegio de Ingenieros del Perú. Socio
principal del Estudio Torres y Torres Lara Abogados.
Johana Benites Iriarte ( Perú )
Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Con estudios de postgrado en temas bancarios, finanzas corporativas, así como en Derecho Civil Patrimonial. Con experiencia en temas de Prevención de Lavado de Activos, Cooperativo, Financieros y Societarios. Miembro del Área Corporativa de TYTL Abogados.
Julio Del Castillo Vargas ( Perú )
Economista por la Universidad de Lima. Magíster en
Finanzas por la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado como Presidente del
Directorio de Caja Sipán; Presidente del Directorio de Caja Chavín; y Gerente
General, Gerente de Finanzas y Gerente de Riesgo del Banco de la Nación. Actualmente
es Director de Finanzas y Economía ASE Consultores y Director Independiente del
ICBC Perú Bank.
Jorge Olcese Fernández ( Perú )
Economista y Magister de ESAN. Asesor financiero de trayectoria profesional de más de 40 años, en temas de gestión integral de riesgos, evaluación y clasificación de riesgos de crédito y de sujetos de crédito, con especial orientación a entidades de microfinanzas. Se mantiene como Catedrático en varias Universidades en los cursos de posgrado en temas de tecnologías para gestionar el riesgo crediticio. Experiencia en Asesorías financieras de empresas financieras elaborando indicadores de riesgos, matriz de riesgos y metodologías de niveles de apetito y tolerancia al riesgo y de sistemas de gestión de riesgos. Ex - Intendente de Riesgos de Crédito y de la Central de Riesgos en la SBS. Ha realizado varios trabajos para Cajas Municipales de due dilligence y de valorizaciones de carteras de créditos. Ha publicado 2 libros sobre mercados de capitales y estrategias de inversión por el CEMLA y ALIDE. Publica artículos en Gestión y en revistas especializadas en temas de gestión y análisis de riesgos crediticios y de compliance.
Banca y Finanzas
Duración
20 horas lectivas (45 minutos c/u)
Temario
Qué aprenderás
- Desarrollar conocimiento de la Ley de las COOPAC, tanto teóricos como prácticos.
- Desarrollar un buen gobierno corporativo de las COOPAC.
- Gestionar los riesgos de las COOPAC, acorde a la nueva legislación.
- Desarrollar conocimientos sobre la prevención de lavado de activos en las COOPAC.
Perfil del participante
- Directivos, delegados, gerente, funcionarios, asesores de cooperativas de ahorro y crédito.
Certificación
Los participantes que cumplan satisfactoriamente con todos los requisitos del Programa recibirán: Certificado de Participación en el Seminario de Especialización en Regulación y Normativa para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, expedido por la Universidad ESAN.
Docentes
Carlos Torres Morales ( Perú )
Abogado por la Universidad de Lima. Máster en Derecho Empresarial. Estudios de Doctorado por la Universidad de Sevilla (España). Asesor Externo de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. Miembro Fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria. Miembro de Asociación Internacional de Derecho Cooperativo (Bilbao - España) y Miembro del Consejo Asesor Internacional del Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. Socio principal del Estudio Torres y Torres Lara Abogados.
Indira Navarro Palacios ( Perú )
Abogada y Máster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima. Estudios de Especialización en Política Fiscal, Tributación Nacional e Internacional. Jefe del Área Tributaria y Directora del Área de Responsabilidad Social Empresarial de TyTL Abogados. Asociada Activa y Vocal del Trigésimo Consejo Directivo del Instituto Peruano de Derecho Tributario – IPDT. Asociada Activa de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. Directora Ejecutiva de la Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Consultora para el IFC del Banco Mundial en temas de Obras por Impuestos.
Alonso Morales Acosta ( Perú )
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Estudios de Maestría con mención en Derecho Civil y Comercial por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios de Doctorado en Derecho
Empresarial por la Universidad de Sevilla (España). Consultor de la
Organización Internacional para las Migraciones O.I.M. Árbitro del Centro de la
Cámara de Comercio de Lima, de OSCE y del Colegio de Ingenieros del Perú. Socio
principal del Estudio Torres y Torres Lara Abogados.
Johana Benites Iriarte ( Perú )
Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Con estudios de postgrado en temas bancarios, finanzas corporativas, así como en Derecho Civil Patrimonial. Con experiencia en temas de Prevención de Lavado de Activos, Cooperativo, Financieros y Societarios. Miembro del Área Corporativa de TYTL Abogados.
Julio Del Castillo Vargas ( Perú )
Economista por la Universidad de Lima. Magíster en
Finanzas por la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado como Presidente del
Directorio de Caja Sipán; Presidente del Directorio de Caja Chavín; y Gerente
General, Gerente de Finanzas y Gerente de Riesgo del Banco de la Nación. Actualmente
es Director de Finanzas y Economía ASE Consultores y Director Independiente del
ICBC Perú Bank.
Jorge Olcese Fernández ( Perú )
Economista y Magister de ESAN. Asesor financiero de trayectoria profesional de más de 40 años, en temas de gestión integral de riesgos, evaluación y clasificación de riesgos de crédito y de sujetos de crédito, con especial orientación a entidades de microfinanzas. Se mantiene como Catedrático en varias Universidades en los cursos de posgrado en temas de tecnologías para gestionar el riesgo crediticio. Experiencia en Asesorías financieras de empresas financieras elaborando indicadores de riesgos, matriz de riesgos y metodologías de niveles de apetito y tolerancia al riesgo y de sistemas de gestión de riesgos. Ex - Intendente de Riesgos de Crédito y de la Central de Riesgos en la SBS. Ha realizado varios trabajos para Cajas Municipales de due dilligence y de valorizaciones de carteras de créditos. Ha publicado 2 libros sobre mercados de capitales y estrategias de inversión por el CEMLA y ALIDE. Publica artículos en Gestión y en revistas especializadas en temas de gestión y análisis de riesgos crediticios y de compliance.
Importante
- FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).
- La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.
- Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN.
Certificación Digital
